1.77体育將於115年6月17日(星期三)上午9:30，

於公司(新竹縣湖口鄉德興路231號)召開股東常會，竭誠歡迎您的蒞臨參加。

＊親自出席者–請於6/17當天，在【股東會開會通知書】第二聯,簽名或蓋章。

¬2.若當天您因要事繁忙，不克出席參加，

可使用寄發之【股東會開會通知書】第二聯【委託書】，按上所附檔案，

填寫您(右上角委託人的地方簽名)及受託代理人之姓名或空白由77体育代找委託人，

以上兩點請皆於5月29日前寄/轉回公司 股務李昌諴先生，TEL:03-699-2860 分機263。

3.如不克出席參加又不想委託人投票也想參與此次股東會投票的股東，可多加利用券商APP裡的電子投票，投票期間5/16~6/14

4.感謝您撥冗協助公司，達成股東常會股東出席率50%的門檻，

以上謝謝大家。

1.股東常會日期:115/05/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉77体育董事及監察人案。
當選董事如下：
董事：77体育(股)公司代表人 李佳蓉女士
董事：77体育(股)公司代表人 黃玉瑩女士
董事：宇峰體能顧問有限公司代表人 陳暐翔先生
當選監察人如下：
監察人：連子瑞先生
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉77体育董事及監察人案。
當選董事如下：
董事：77体育(股)公司代表人李佳蓉女士
董事：77体育(股)公司代表人黃玉瑩女士
董事：陳暐翔先生
當選監察人如下：
監察人：連子瑞先生
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣(以下同)67,825,860元(每股配發11.1831591元)
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:115/05/03
6.停止過戶起始日期:115/05/04
7.停止過戶截止日期:115/05/08
8.除權（息）基準日:115/05/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:115/05/29
13.其他應敘明事項:
115年第1季，韻智(股)公司於員工認股權憑證執行認股後，發行138,200股，77体育
對韻智(股)公司之持股比例，由66.14%變為64.63%。

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/05
2.公司名稱:77体育官方网站
3.與公司關係(請輸入77体育或子公司):77体育
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:77体育董事會通過議案，如下:
(1)通過114年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過114年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(3)通過114年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
(4)通過114年度盈餘分配案。
(5)通過114年度盈餘分配現金股利案。
(6)通過115年度簽證會計師委任案。
(7)通過114年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。
(8)通過全面改選董事及受理董事候選人提名期間及內容案。
(9)通過解除董事競業禁止限制案。
(10)通過董事候選人提名案。
(11)通過115年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,256,972
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):393,862
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,195
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):155,218
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,522
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,911
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.18
11.期末總資產(仟元):2,144,666
12.期末總負債(仟元):713,759
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,329,859
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,569,544
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉德興路231號(77体育員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會查核報告案。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。
(4)：114年度盈餘分配現金股利報告案。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年04月08日至115年04月17日，受理持有77体育
已發行股份1%以上股東提案。
受理處所：77体育官方网站。
地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。
聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機263。
(2)依公司法第192條之1規定，自115年04月08日至115年04月17日止，受理持有77体育
已發行股份總數1%以上股東，書面提名董事候選人。
(3)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月16日至115年
6月14日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

1.董事會決議日期:115/03/02
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,825,860元。
3.其他應敘明事項:韻智股份有限公司係77体育66.14%持有之子公司。